Undersøgelser af Danske Bank Estland

Danske Bank igangsatte i september 2017 grundige undersøgelser af vores filial i Estland. Det skete på baggrund af mistanke om, at filialen er blevet brugt til hvidvask for større milliardbeløb i perioden 2007-2015.

Vores ansvar

Vi har som bank et meget stort ansvar for at bidrage til at bekæmpe hvidvask og anden økonomisk kriminalitet. Vi skal kende vores kunder og sørge for at opdage og indberette mistænkelige transaktioner til myndighederne. Det bruger vi hvert år mange ressourcer på. I dag har vi mere end 1000 medarbejdere, der arbejder med dette område, og alene det seneste år har vi sendt knap 9.300 underretninger til myndighederne vedrørende mistænkelige forhold.

Derfor tager vi sagen om mulig hvidvask i vores estiske filial meget alvorligt og ønsker at komme til bunds i og forstå, hvordan en sådan aktivitet tilsyneladende har kunnet foregå.

Klik på knappen nedenfor for at læse fakta om undersøgelserne, få svar på oftest stillede spørgsmål og se en tidslinje over forløbet.

Læs mere

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.