Upload dokumenter
Spørgsmål & svar
-
Ifølge hvidvaskloven skal vi som bank have et godt kendskab til alle vores kunder. Det skal være med til at forebygge misbrug af det finansielle system.
Samtidig skal vores kendskab til kunderne gøre os i stand til at reagere, hvis en kunde selv foretager sig noget usædvanligt, eller hvis vi kan se, at der på andre måder foretages usædvanlige transaktioner via kundens konti. Vi har nemlig pligt til at underrette myndighederne, hvis der er mistanke om, at en transaktion ikke er lovlig.
Når vi kender hver enkelt af vores kunder og forstår deres brug af banken, har vi derfor bedre mulighed for at spotte de kunder, der har en adfærd, som skiller sig ud fra mængden.
Eksempel
En dag overføres der et større beløb fra din konto til en konto i udlandet. Hvis vi på forhånd ved, at du er dansk statsborger, bor i Danmark og sjældent eller aldrig overfører penge til konti i udlandet, har vi mulighed for at kontakte dig og høre, om overførslen er OK.
Vi ved godt, at det kan virke besværligt eller måske ligefrem irriterende for nogle af vores kunder, når vi beder om ID og/andre oplysninger. Men ligesom sikkerhedskontrollen i lufthavnen giver alle de rejsende en tryg rejse, så er det både nødvendigt og til alles bedste, at vi efterlever Kend din kunde-reglerne og løbende opdaterer oplysningerne om vores kunder. -
Ja, du kan trygt uploade dine filer via www.danskebank.dk/upload-dokumenter
Vi træffer alle relevante forholdsregler for at beskytte vores kunders personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hjemmesiden er en sikker forbindelse, hvor filerne bliver krypteret og gemt på bankens sikre systemer på lige fod med alle andre fortrolige oplysninger.
Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger i "Information om Danske Banks behandling af personoplysninger”. -
Denne vejledning er til dig, der er over 18 år og bor i Danmark.
Bor du i udlandet, skal du gå til ”Hvilket ID skal kunder, der bor i udlandet, uploade kopier af?”.
Vær opmærksom på- Dit ID skal være gyldigt, dvs. ikke være udløbet.
- Selfies, portrætfotos og lignende gælder ikke som billed-ID.
Hvilket ID skal du uploade kopier af?
- Dit pas eller et andet billed-ID, f.eks. kørekort.
- PLUS dit sundhedskort eller et andet ID uden billede.
Se oversigten over gyldigt ID nedenfor.
Har du ikke et gyldigt pas eller andet billed-ID?
Har du hverken pas, kørekort eller andet gyldigt billed-ID, skal du uploade kopier af tre (3) stk. ID uden billede.
Se oversigten over gyldigt ID nedenfor.
Gyldigt billed-ID
- Pas, diplomatpas, fremmedpas og tjenestepas
- Kørekort udstedt af lande i EU og EØS/EFTA (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz) plus Færøerne og Grønland
- Nationalt ID-kort udstedt af et godkendt land
- Opholdskort type C, D og F (for- og bagside i farver)
- Knallertkørekort
- ID-kort med billede (Borgerservice)
Gyldigt ID uden billede- Sundhedskort
- Navneattest
- Dåbsattest
- Personattest
- Seneste årsopgørelse fra skatteforvaltningen
-
Denne vejledning er til dig, der er over 18 år og bor i udlandet.
Bor du i Danmark, skal du gå til ”Hvilket ID skal kunder, der bor i Danmark, uploade kopier af?”.
Vær opmærksom på- Dit ID skal være gyldigt, dvs. ikke være udløbet.
- Ud over ID skal du dokumentere eller bekræfte din bopæl – se nederst, hvilken dokumentation du skal uploade kopi af.
- Selfies, portrætfotos og lignende gælder ikke som billed-ID.
Hvilket ID skal du uploade kopier af?
- Dit pas eller et andet billed-ID, f.eks. kørekort.
- PLUS dit sundhedskort eller et andet ID uden billede.
- PLUS dokumentation for bopæl.
Se oversigten over gyldigt ID og dokumentation for bopæl nedenfor.
Har du ikke et gyldigt pas eller andet billed-ID?
Har du hverken pas, kørekort eller andet gyldigt billed-ID, skal du uploade kopier af tre (3) stk. ID uden billede. Også i dette tilfælde skal du uploade dokumentation for din bopæl.Se oversigten over gyldigt ID og dokumentation for bopæl nedenfor.
Gyldigt billed-ID- Pas, diplomatpas, fremmedpas og tjenestepas
- Kørekort udstedt af lande i EU og EØS/EFTA (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz) plus Færøerne og Grønland
- Nationalt ID-kort udstedt af et godkendt land
- Opholdskort type C, D og F (for- og bagside i farver)
- Knallertkørekort
- ID-kort med billede (Borgerservice).
Gyldigt ID uden billede
- Sundhedskort
- Navneattest
- Dåbsattest
- Personattest
- Seneste årsopgørelse fra skatteforvaltningen.
Dokumentation for din udenlandske bopælsadresse
Dokumentationen må højest være 6 måneder gammel og skal stå med latinske bogstaver. Det er vigtigt, at dit fulde navn og adresse fremgår af dokumentet.Du kan f.eks. sende et af følgende:
- Et udskrift fra din lokale bank
- Et dokument fra en offentlig myndighed i dit bopælsland
- En gyldig lejekontrakt
- En regning for forbrug i forbindelse med din bolig (el, vand, varme, gas, bredbånd, kabel-TV eller forsikring)
- Et nationalt ID-kort fra dit bopælsland.
